Société Etancheité Tunisienne
Société anonyme au capital de 4 672.080 Dinars
Siège social : C/O C.A.P. Zone Industrielle Ben Arous Bp 295 - 2013 Ben Arous
MF : 00500/R/A/000
Les actionnaires de la société Etancheité Tunisienne sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 18/6/2013 à 16 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration sur l'exercice 2012;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant le même exercice;
- Approbation s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers individuels relatifs audit exercice;
- Affectation du résultat de l'exercice 2012;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre dudit exercice;
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Approbation de distribution des dividendes;
- Ratification de la démission d'un administrateur;
- Allocation des jetons de présence;
- Renouvellement du mandat des administrateurs;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
- Délégation des pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités requises par la loi.