استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمواد العازلة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 672.080 دينار
م ص نهج الفيزياء ص ب 2013/295 بن عروس
MF : 00500/R/A/000
إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للمواد العازلة مدعوون للحضور بالجلسة
ص 3554العامة العادية التي ستنعقد يوم 18 جوان 2013 على الساعة 16 بعد الظهر بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2012.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.
- المصادقة إن اقتضى الأمر على تلك التقارير والقوائم المالية المتعلقة بنفس السنة.
- تبويب نتائج سنة 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على توزيع المرابيح.
- المصادقة على إستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب حسابات.
- منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.