Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation «AMINA»
Société Anonyme au capital social : 3.000.000 Dinars
Siège social : 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
RC : B1154371997
MF : 033270B
La Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation «AMINA» informe Messieurs les actionnaires qu'ils sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 14 Juin 2013 à 14h30 au siège social sis au 94 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs aux états financiers au 31/12/2012,
3- Examen et approbation des conventions réglementées au 31/12/2012 régies par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales,
4- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2012,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Fixation du montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2012,
8- Désignation du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
9- Questions diverses.
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/ le Conseil d'Administration