استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس
MF : 033270B
RC : B1154371997
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 14 جوان 2013 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2012.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة المالية 2012.
3) المصادقة على الإتفاقيات المذكورة بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) تحديد منحة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2012.
8) تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2013، 2014 و2015.
9) مسائل مختلفة.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.
عن مجلس الإدارة