Bouficha Textile S.A
SA au capital de 200.000,000 Dinars
Siège social : GP 1 - 4010 Bouficha
RCS : Sousse B110021999
Les actionnaires de la Société Anonyme dite «Bouficha Textile S.A», sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront respectivement au siège social de la société VFB Lingerie Europe S.A. sis à Plaza Europa, 22-24, 3° y 4° planta 08902 l'Hospitalet de Llobregat/ Barcelona/ Espagne, le Mercredi 19 Juin 2013 à partir de 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
2- Lecture des rapports du Conseil et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012
3- Lecture du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
4- Approbation s'il y'a lieu, desdits comptes, rapports et conventions;
5- Quitus aux Administrateurs;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2012;
7- Quitus définitif à un Administrateur;
8- Ratification de la Cooptation d'un Administrateur;
9- Renouvellement des mandats de Deux Administrateurs;
10- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
11- Formalité de publicité.
II- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
1- Augmentation du capital social en numéraire;
2- Suppression du droit préférentiel de souscription;
3- Modification des articles 6 et 7 des Statuts;
4- Formalité de publicité.
Le Conseil d'Administration