استدعاء — بوفيشة تكستيل ش خ

استدعاء

بوفيشة تكستيل ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200.000,000 دينار

المقر الإجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 - 4010 بوفيشة

س ت ش : سوسة B110021999

إن المساهمين في رأس مال شركة "بوفيشة تكستيل ش خ" مدعوون يوم الاربعاء 19 جوان 2013 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة "في اف بي لانجوري أروب ش خ" الكائن ببرشلونة إسبانيا، وذلك :

I- لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد لمداولة جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن سير الشركة خلال السنة المالية 2012.

2- قراءة تقرير مراقب الحسابات عن الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة عند الإقتضاء على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تبويب نتائج السنة المالية 2012.

6- إبراء نهائي لذمة عضو بمجلس الإدارة. 7- تعيين عضوا بمجلس الإدارة.

8- تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة. 9- تجديد مهام مراقب الحسابات.

10- إجراءات الإشهار.

II- لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد لمداولة جدول الاعمال التالي :

1- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا.

2- حذف حق الإكتتاب.

3- تحيين الفصول 6 و7 من القانون الأساسي.

4 إجراءات الإشهار.

مجلس الإدارة