Convocation à L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire — Société Confiserie des Aghlabites « SO. BO. CO »

Société Confiserie des Aghlabites « SO. BO. CO »

Société Anonyme Au Capital de 10.000.000 DT

Siège Social Z.I. Ariana -Tunis-

Messieurs les actionnaires de la Société Confiserie des Aghlabites « SO.BO.CO » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le Vendredi 28 Juin

2013, à partir de 16 H 30 à l'usine de la société route de Tunis Kairouan à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivants:

Assemblée Générale Ordinaire

• Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2012.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
• Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers de l'exercice 2012 et affectation des résultats.
• Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012.
• Approbation des conventions visées par le code des sociétés commerciales.
• Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
• Renouvellement Mandat des Administrateurs.
• Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire a l'issue de l'AGO

• Augmentation du capital social.
• Mise à jour et Modification des statuts.

P/ Le Conseil D'administration