De la société Ennakl Véhicules Industriels
Société anonyme au capital de 5 000 000 DT
Siège social : Route de Sousse GP1 km 1.5 Jbel Jeloud - 1009, El Wardia - Tunis
Registre de commerce : B0140342005.
Matricule fiscal : 930463E.
Messieurs les actionnaires de la société Ennakl Véchicules Industriels, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire prévu le mardi 18 Juin 2013 à 11h00 au siège social de
la société EVI sis route de Sousse GP1 km 1,5 Jbel Jelloud 1009-Elwardia- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
4- Approbation des conventions réglementées prévues dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2012.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Jetons de présence aux membres du conseil d'administration pour les années 2012, 2013 et 2014.
8- Approbation de la cession d'un bloc d'actions de la société Ennakl Véhicules Industriels avec la possibilité d'introduction d'une partie de ces actions en bourse.
9- Approbation de la ratification de l'acceptation du transfert de l'activité Véhicules industriels et chariots (Renault Trucks et TCM) de la société Ennakl automobiles à la société Ennakl Véhicules Industriels « EVI »
10- Approbation de la ratification de l'acceptation du transfert des employés de la société Ennakl automobiles à la société EVI.
11- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
Le Président Directeur Général
Slaheddine Kanoun