Objet : Convocation au conseil d'administration qui se tiendra le 14 juin 2013 à 14h30 au siège social

Société « FORMA AGRO TUNISIA »

SA au capital de 1.096.000DT

Siège social : Boulevard 14 janvier, route Touristique El Kantaoui, 4089 Sousse, Tunisie

MF : 000-M-A-1259422-G

Messieurs les administrateurs de la société Forma Agro Tunisia, sont

convoqués au conseil d'administration qui se tiendra le 14 Juin 2013, à 14h30, au siège social de la société.

L'ordre du jour sur laquelle conseil est appelé à délibérer est le suivant:

1/ Arrêté des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012 ;
2/ Arrêté du conseil d'administration sur l'exercice 2012 destiné à l'assemblée générale annuelle;
3/ Convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2012.
4/ Fixation de l'ordre du jour de la dite assemblée générale annuelle;
5/ Fixation du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice clos le 31/12/2012 ;
6/ Autorisation de la reconduction des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciale
7/ Questions diverses.
8/ Pouvoirs pour formalité.

Le Président du conseil d'administration