Société B.H.M. Promogro
Société anonyme
Au capital de 5 000.000 DT
Siège social : 28, rue Mustapha Kamel Atatürk, Tunis
M.F. : 425227C/A/M/000
R.C. : B 134661996
Messieurs les actionnaires de la société BHM Promogro sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 24 juin 2013, à 15 heures au siège social de la société sis au 28, rue Mustapha Kamel Atatürk - Tunis, et ce à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012,
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2012,
4- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du groupe BHM pour l'exercice 2012,
5- Lecture des rapports du commissaire aux comptes du groupe BHM relatifs à l'exercice 2012,
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe BHM relatifs à l'exercice 2012,
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012,
8- Affectation du résultat de la Société BHM relatif à l'exercice 2012,
9- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2012 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2012,
11- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.