Société anonyme
Siège social : Route de Mornag Jebel - Jelloud 1009 El Ouardia Tunis
Capital : 3.400.000D
RC : B131041997
MF : 030881/L/N/M/000
Objet : Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2013
Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir, assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le samedi 29 juin 2013
p. 3707respectivement à 10 heures 30 minutes et à 12 heures, au domaine de la société à Kélibia pour débattre de l'ordre du jour suivant :
1- Ordre du jour AGO
1/ Lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2011/2012.
2/ Examen des états financiers arrêtés au 30/09/2012.
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4/ Quitus à donner aux administrateurs.
5/ Affectations des résultats.
6/ Désignation de nouveaux administrateurs.
II - Ordre du jour AGE
1/ Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire.
2/ Application des dispositions des articles 27 et 388 du code des sociétés commerciales et l'article 46 des statuts de la société.
Le Président du Conseil d'Administration