Société KARTHAGO GROUP
S.A au capital de 1 000 000 dinars
Siège social : 8 bis Rue Mustapha
Sfar 1002 Tunis
RC : B132661996
MF : 425355 KAM 000
Messieurs les actionnaires de la société Karthago Group sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 juin 2013 à 9 heures à Rue du Lac d'Annecy - passage du Lac Malawi Les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports d'activité et des commissaires aux comptes au titre des exercices 2009 et 2010;
- Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 et 2010 et des rapports d'activités au titre de ces exercices;
- Approbation s'il y a lieu des conventions conclues en 2009 et 2010 et relevant du cadre des articles 200 et 475 du CSC;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats des exercices 2009 et 2010;
- Nomination d'un commissaire aux comptes 2011, 2012 et 2013;
- Ratification de la cooptation d'un administrateur;
- Pouvoirs.