Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société MODERN LEASING

Société MODERN LEASING

(Groupe BANQUE DE l'HABITAT)

S.A. au capital de 20.000.000 DT

Siège social : Immeuble Assurances Salim Lot AFH - Bcs Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajene

R.C : B137061997

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Modern

Leasing sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 2 juillet 2013 à 10h30 au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2012,
4- Quitus aux Administrateurs,
5- Nomination d'un administrateur indépendant
6- Affectation des résultats 2012,
7- Fixation du montant des Jetons de présence pour l'exercice 2012,
8- Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2012,
9- Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2012,
10- Emission d'emprunts obligataires. 2013R02401SANB3

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Société Modern Leasing (Groupe Banque de l'Habitat)

S.A. au capital de 20.000.000 DT

Siège social : Immeuble Assurances Salim Lot AFH - BC5 Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène

R.C : B137061997

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Mardi 2 juillet 2013 à 10 h au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Mise à jour des statuts (Articles 8,9, 20, 29, 33 et 46),

Pour le Conseil d'Administration

La Présidente du Conseil