Convocation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Polyclinique du Cap Bon - PCB

SA au capital de 3.140.000 Dinars

RC : B0158572010

MF : 1139899/A/M/A/000

Messieurs les actionnaires de la société Polyclinique du Cap Bon sont convoqués à la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le samedi 28 juin 2013 à 16 heures et 17 heures au siège au restaurant l'Horizon Bleu situé au km 3 Menzel Temime, route de Kélibia.

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

1) Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.

2) Rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.

3) Approbation des états financiers et du bilan relatifs à l'exercice 2009.

4) Affectation des résultats.

5) Quitus aux Administrateurs.

6) Fixation des jetons de présence.

7) Election des membres du conseil d'administration.

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

1) Augmentation de capital.

2) Modification des statuts suite à l'augmentation.

3) Extension de l'objet social.
4) Délivrance des pouvoirs.
Le Conseil d'Administration