Le jeudi 27 juin 2013
Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière «S.C.I.F»
Intermédiaire en Bourse - agrément n° 34/95 du 25/12/1995
S.A au capital de 1.000.000 D
Siège social : Rue du Lac Oubeira Immeuble El Faouz, Les Berges du Lac 1053 - Tunis
Les actionnaires de la Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière «S.C.I.F» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 27 juin 2013 à 10 heures au siège de la SCIF, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société relative à l'exercice clos au 31/12/2012.
2 - Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012.
3 - Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
4 - Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5 - Quitus aux administrateurs.
6 - Affectation des résultats de l'exercice 2012.
7 - Fixation des jetons de présence relatifs aux exercices 2012 et 2013.
8 - Nomination des membres du conseil d'administration.
P/Le conseil d'administration