استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الخميس 27 جوان 2013
شركة الاستشارة والوساطة المالية
وسيط بورصة – ترخيص عدد 95/34 بتاريخ 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الاسم
راس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ابيرة، عمارة الفوز – ضفاف البحيرة – 1053 تونس إن السادة المساهمين في شركة الاستشارة والوساطة المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 27 جوان 2013 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بمقر الشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2012.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص نتائج سنة 2012.
7- تحديد بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2012 و2013.
8- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة