Attijari Sicar
Société d'investissement à capital risque au capital social de 26.455.500 de dinars Filiale de Attijari Bank
Immeuble Fékih(1er étage), Rue des Lacs de Mazurie, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
R.C : B171101997 Tunis
M.F : 601571 B/A/M/000
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 23 Mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des
p. 3970actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 3 juin 2013 sous le n° 13806377 quittance n° 7780, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 10 Juin 2013 sous le n° 201327209 il a été décidé ce qui suit :
L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration portant sur les opérations de gestion allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2012
L'approbation des états financiers arrêtés le 31 Décembre 2012
L'approbation des conventions qui sont mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
L'affectation des résultats de l'exercice 2012 et la distribution d'un dividende de 3,500 dinars par action
De donner aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion relative à l'exercice 2012
La fixation de l'enveloppe des jetons de présence au titre de l'exercice 2012 à la somme de Trente Six Mile Dinars Brut
la nomination de M. Brahim Ahabbane représentant Attijari Bank en qualité d'Administrateur en remplacement de M. Abdelaziz Yaaqoubi pour la durée restante du mandat.
De conférer tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les formalités légales de dépôts et de publications.