المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية
التجاري سيكار
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
رأس مالها : 26.455.500 دينار
فرع للتجاري بنك
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري عمارة الفقيه ضفاف البحيرة، 1053 تونس
سجلها التجاري : 171101997 ب تونس معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 يظهر من محضر الجلسة العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 23 ماي 2013 المسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 3 جوان 2013 تحت عدد 13806377 وصل عدد 7780 حيث تم إيداع نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جوان 2013 تحت عدد 201327209 حيث قررت الجلسة ما يلي :
صفحة 19- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية 2012. - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
- المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخالص لمراقب الحسابات والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2012.
- المصادقة على توزيع أرباح بقيمة 3,500 دينارا للسهم الواحد.
- قررت الجلسة أيضا تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2012.
- تحديد مبلغ بدلات الحضور بقيمة ستة وثلاثون ألف دينارا خام.
- قررت الجلسة العامة العادية المصادقة على تعيين السيد إبراهيم احبان كعضو لمجلس الإدارة ممثلا للتجاري بنك عوضا عن السيد عبد العزيز اليعقوبي وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية بمجلس الإدارة.
- كما صادقت الجلسة على منح كل الصلاحيات اللازمة للمثل القانوني للشركة أو لمن ينوبه للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار.