« AHLA - Hôtel NEPTUNIA » Société anonyme
Au capital de 2.550.000 dinars
Siège social : M Z T SKANES - B-P 155 - MONASTIR
MF : 319168 P AM 000
RC : B171161997
1/ Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenu
le 16 mai 2013 enregistré à la recette des finances Av Habib Bourguiba Monastir le 29/05/2013 enregistrement n° 13802662 quittance n° M018122 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 05/06/2013 sous n° 201326617 (D15721797), il a été décidé :
- D'entériner le retard enregistré dans la convocation et la tenue des Assemblées Générales Ordinaires appelées à statuer sur les exercices 2010 et 2011.
- L'approbation des rapports de gestion du conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2010, 2011 et 2012 et les rapports de gestion ainsi que les états fonciers arrêtés a la clôture des exercices 2010, 2011 et 2012.
- L'approbation des opérations et conventions visées par l'article 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
- L'affectation des résultats des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Nomination des nouveaux administrateurs (Mr Abdelkader MELLOULI, Makram MELLOULI et Skander MELLOULI pour les exercices 2013,2014 et 2015.) et le renouvellement du mandat de la STB (2 sièges d'administrateurs) pour la même période.
- Le renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16/05/2013 enregistré à la recette des finances Av Habib Bourguiba Monastir le 29/05/2013 enregistrement n° 13802661 quittance n° M018120 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 05/06/2013 sous le n° 201326617 (D15721797), il a été décidé de :
- Nommer Monsieur Abdelkader MELLOULI en tant que Président Directeur Général et lui accordes les mêmes pouvoirs que son prédécesseur pour assurer la gestion de la société pour la durée de son mandat d'administrateur (2013, 2014 et 2015).
Le conseil d'administration