شركة أرتميس للنزل والترفيه والملاهي (نزل نبتونيا)
شركة خفية الإسم والكائن عنوانها المنطقة السياحية
سقانص المنستير
سجل تجاري : B171161997
معرف جبائي : 319168PAM000
1- بمقتضى محضر جلسة عامة عادية للشركة بتاريخ 16 ماي 2013 مسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة المنستير في 29 ماي 2013 تسجيل عدد 13802662 وصل عدد M018122 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير بتاريخ 5 جوان 2013 تحت عدد 201326617 (إيداع أصلي D15721797).
تقرر ما يلي :
- المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية لسنوات 2010، 2011.
- قراءة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنوات 2011 2010 و2012 وكذلك تقرير تسيير والقوائم المالية المتعلقة بالسنوات 2010، 2011 و 2012.
- القراءة والمصادقة على العمليات الخاصة التي تدخل تحت طائلة الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص النتائج المالية للسنوات 2010، 2011 و2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص أعمال تسييرهم بالنسبة للسنوات 2011 2010 و2012.
- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وهم : عبد القادر الملولي، مكرم الملولي وإسكندر الملولي بالنسبة للسنوات 2013، 2014 و2015.
- تجديد مهام عضو مجلس الإدارة الشركة التونسية للبنك (عدد 2 مقاعد) بالنسبة للسنوات 2014، 2013 و2015.
- تجديد مهام مراقب الحسابات بالنسبة للسنوات 2013، 2014 و2015.
2- بمقتضى محضر مجلس إدارة مؤرخ في 16 ماي 2013 مسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة المنستير في في 29 ماي 2013 تسجيل عدد 13802661 وصل عدد M18120 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير بتاريخ 5 جوان 2013 تحت عدد 201326617 (إيداع أصلي D15721797). تقرر تسمية السيد عبد القادر الملولي كرئيس مدير عام للشركة بنفس الصلاحيات التي كانت
ممنوحة | لرئيس | مجلس | الإدارة السابق
والمحددة حسب الفصل XVII من العقد الأساسي للشركة لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات بدايتها من تاريخ 16 ماي 2013 وتنتهي بتاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي ستبت في القوائم المالية لسنة 2015.
مجلس الإدارة