Société anonyme
Siège social : Immeuble Ennouzha
Il Avenue du Japon Montplaisir
Tunis
MF : 000497Q/A/M/000
En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire du 2 Mai 2013, enregistré à Tunis 1er bureau le 7 Mai 2013 sous le n° 13805196, Quittance n° 6444, dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal du première instance de Tunis le 23 Mai 2013 sous le n° D1754696, il a été décidé de :
- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
- L'approbation des états financiers de la société au titre de l'exercice clos le 31/12/2012.
- L'affectation des bénéfices et distribution des dividendes.
- L'approbation des conventions réglementées.
- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2012.
- Renouvellement du mandat de Messieurs Ibrahim Bugaighis, Kamel Jarnaz et Muftah Nageh en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans.
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2013.
- Délégation de pouvoirs.