شركة ليبيا أويل تونس
شركة خفية الإسم
مقرها بعمارة النزهة II شارع اليابان مونبليزير تونس
معرف جبائي : 497Q/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2013 والمسجل بتونس المكتب الأول في 7 ماي 2013 وصل عدد 6444 عدد التسجيل 13805196 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 23 ماي 2013 تحت عدد D1754696 تقرر :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية لسنة 2012.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. تخصيص الأرباح وتوزيع المرابيح المتعلقة بسنة 2012.
المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان إدارتهم لسنة 2012.
تجديد مهام السادة إبراهيم بوقعيقيس وكمال جرناز ومفتاح ناجح كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
إسناد النفوذ اللازم.