Renouvellement du mandat du Conseil d'administration,
Election du Président du Conseil
Désignation du Directeur Général
Nomination des commissaires aux comptes
Société Hasdrubal Thalassa Hôtels
S.A. au capital de 105.150.000 DT
Siège social : Rue du Lac Lochness, Immeuble les Arcades B.P. 34 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RC : B153321996
M.F : 345519 RA M 000
Par décision du 29/4/2013, P.V. enregistré à la R.E.A.S. 1er Bureau (A.P.I.) le 17/6/2013 sous le n°3807090, Q. n°8585, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :
1) Renouveler le mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur Mohamed Amouri,
- Monsieur Abderraouf Amouri,
- Madame Rim Amouri,
- Madame Dora Amouri Hamza,
- Société d'Exploitation Touristique "S.E.T.",
- Société des Oasis Maritimes "OAMARIT", pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2) Nommer Messieurs Mahmoud Triki et Mahmoud Zahaf comme commissaires aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Par décision du 13/6/2013, P.V. enregistré à la R.E.A.S. 1er Bureau (A.P.I.) le 17/6/2013 sous le n° 13807091 Q 8586, le Conseil d'Administration :
- nomme Monsieur Mohamed Amouri en sa qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur soit 2013, 2014 et 2015.
- Désigne Monsieur Abderraouf Amouri en tant que Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur soit 2013, 2014 et 2015, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société, conformément aux statuts de la Société et au code des sociétés commerciales.
Dépôt : Il a été déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis (guichet unique API) deux exemplaires originaux des deux procès-verbaux indiqués ci-dessus, sous le n°D201329582 le 21/6/2013.
Le Conseil d'Administration