46 Av de Madrid Tunis
Mat fiscal : 001172A/A/M/000
En vertu des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenues le 5/12/2011 et le 22/10/2012, enregistrés à la recette des finances Rue d'Autriche Tunis le 17/1/2013 successivement sous les numéros 13800363 et 13800364, Quit n° 4992 et 4996, il a été décidé ce qui suit :
1/ l'approbation des Etats Financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 et l'affectation des résultats des dits Exercices dans la rubrique des résultats reportés.
2/ Donner Quitus aux administrateurs pour les actes de gestion relatifs aux Exercices 2008, 2009, 2010 et 2011.
3/ Le renouvellement du mandat du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint et du commissaire aux comptes de la Société pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2011/2012 et 2013.
Deux originaux des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 2/4/2013 sous le n° 201315172.