Société Anonyme
Au capital de 2 000 000 D
Siège social : Hannibal Médical Center Bureau n°1 - 3ème étage cité des Pins Les Berges du Lac 1053 Tunis
I- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012 renouvellement du mandat des administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes :
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013, enregistré à la recette des finances - les Berges du lac - Tunis le 22 Mai 2013 sous le numéro 13704423 quittance n°M046404, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014. Ces administrateurs sont :
- Monsieur Mohamed Zaguia
- Monsieur Aziz Mebarek
- Monsieur Anis Kallel
- Le renouvellement du mandat de la «Société d'Audit et d'Expertise» en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
II- Reconduction des fonctions du Président Directeur Général :
Le conseil d'administration du 30 Avril 2013 dont le procès verbal est enregistré à la recette des finances - les Berges du Lac - Tunis le 22 mai 2013 sous le numéro 13704424 quittance n°M046408, a reconduit les fonctions du Président Directeur Général, Monsieur Mohamed Zaguia, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Il appert dudit procès verbal que Monsieur Mohamed Zaguia a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
III- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6 juin 2013 sous le numéro 201327117 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013
- PV du conseil d'administration du 30 avril 2013.
- Les états financiers relatifs à l'exercice 2012
- Les rapports du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2012.
Le conseil d'administration