Société Hôtelière et Touristique Hôtel Ibn Khaldoun
S.A au capital de 3.600.000 dinars
Siège social : immeuble SOFIDE
Zone Industrielle Charguia II,
Angle rue du Métal et rue des Entrepreneurs, 2035 Tunis Carthage
M.F : 00738NAM000
R.C : B188161996
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Hôtelière et Touristique Hôtel Ibn Khaldoun sont invités à assister à :
- L'assemblée générale ordinaire et qui se tiendra le mercredi 24 juillet 2013 à 8 heures au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice 2012.
- Lecture du rapport annuel de gestion.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- Fixation des jetons de présence.
- Quitus aux membres du conseil.
- Nomination des administrateurs.
- Présentation de la nouvelle structure du capital social.
- Délégation de pouvoirs.
- L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration.
- Changement du mode de gestion.
- Modification des articles 19, 20, 22 et 23 des statuts.
- Délégation de pouvoirs.
Le conseil d'administration