EURAFICAINE SICAF

Société anonyme au capital de 2.000.000 Dinars
76, rue 8600 Z.I. de la Charguia - Tunis
R.C n° B113961996 - Tunis
M.F n°496256ANM/000

Messieurs les actionnaires de la Société EURAFICAINE SICAF sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi trente août 2013 à Dix heures au siège social à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:

Autorisation de dépassement de délai imparti pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2012.

Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2012.

Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2012.
Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Affectation du résultat de l'exercice 2012.
Renouvellement du mandat des administrateurs.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Quitus aux membres du conseil d'administration.
Questions diverses.
Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration