Société Anonyme au capital de 5.000.000 Dinars
Siège social : 39, avenue Kheireddine Pacha - Tunis
RC: Tunis B. 185041998
M.F: B04993JAM
- Approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2012.
- Renouvellement de mandat de quatre Administrateurs.
- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes.
- Dépôt des Etats Financiers au 31/12/2012.
- Réélection du Président Directeur Général.
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mai 2013, enregistré à la Recette des
Finances cité Mahrajène 1082- Tunis. Le 10 juin 2013, sous le n°13803343, quittance n° 40472. L'assemblée générale ordinaire a décidé de :
- Approuver les états financiers de la société ARTEGROS relatifs à l'exercice 2012.
- Renouveler le mandat de quatre Administrateurs :
Monsieur Moncef Mzabi.
Monsieur Mzoughi Mzabi.
Monsieur Mohamed Sadek Mzabi.
La société ARTES, représentée par Monsieur Moncef MZAB!. Pour une période de 3 ans. Les mandats respectifs des quatre Administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
- Nommer Monsieur Abderrazak Maalej, comme un nouveau commissaire aux comptes pour une période de trois ans. Le mandat du commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
Deux exemplaires dudit procès-verbal, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2012 ont été déposés auprès du greffe du Tribunal de première instance de Tunis. Le 2 Juillet 2013, sous le n° 201331061.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 31 Mai 2013. Enregistré à la recette des finances cité Mahrajène le 10 juin 2013, sous le n°13803352, quittance N°40467 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis. Le 2 juillet 2013, sous le N°201331061
Il a été décidé :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef MZABI en tant que Président Directeur Général pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Le mandat du Président Directeur Général viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
p. 44532015. Monsieur Moncef MZABI aura les pouvoirs les plus étendus et tel qu'ils sont énumérés à l'article 22 des statuts.