Univers participations SICAF
Société Anonyme : Société d'Investissement
Au capital fixe au capital social de 500 000 Dinars.
Siège social : C/O BTK - 10 bis, avenue Mohamed V-1001 Tunis
M.F : 0846838R/M/N/000
RC : B139172003
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2013 enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 28 juin 2013 sous le n° 13802944 quittance n° 042664, les actionnaires de la société ont adopté les résolutions suivantes :
1. L'assemblée générale ordinaire nomme comme membres du conseil d'administration :
La BTK représentée par Monsieur Rabah Ammari.
Monsieur Eric Bedez.
Madame Rim Lakhoua.
Le mandat des administrateurs prend fin à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015.
2. L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Monsieur Khaled Drira représentant du cabinet Audit Accounting & Assistance, Commissaire aux comptes de la société au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
3. L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et l'affectation du résultat de l'exercice.
Conseil d'administration tenu le 30 mai 2013
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 mai 2013 enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 28 juin 2013 sous le n° 13802943, quittance n° 042649, les membres du conseil d'administration ont décidé le renouvellement du mandat de Madame Rim Lakhoua en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur, et la reconduction de ses pouvoirs et de ses avantages.