Confirmation des dirigeants et du commissaire aux comptes
Société Tunisienne de Grains "TUNIGRAIN"
Société Anonyme au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : 4, rue de l'Artisanat
Zone industrielle Charguia II - 2035
Tunis Carthage
Matricule Fiscal : 505 338E/B/M/000
Registre de commerce : B169281997 Ariana
1- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 13 mai 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances rue de la Gare Tunis, le 19 juin 2013, quittance n° 28339, enregistrement 13803119, et après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, il appert que les actionnaires ont décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes Delta Consult pour une durée de trois années, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
2- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 13 mai 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances rue de la Gare Tunis, le 21 juin 2013. quittance 28732, enregistrement n° 13803236, il appert que les administrateurs ont décidé de confirmer Monsieur Chekib Nouira dans ses fonctions de Président du Conseil, pour la durée de son mandat d'administration soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
3- Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 8 juillet 2013, sous le n° 201331778.