S.A au capital de 500 000 DT
2 bis, rue du Réservoir - 1008 Tunis
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 avril 2013 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 14 mai 2013 sous le n°13805528 Quit. n°6805 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Monsieur Hédi Djilani
- Madame Radhia Djilani
- Monsieur Mohamed Hechmi Djilani
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC S.A. pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P.V du conseil d'administration en date du 20 avril 2013 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunisie le 14 mai 2013 sous le n°13805532, Quit. n°6809, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur et jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
Deux exemplaires des deux P.V. ont été déposés au Greffe de Tribunal de Première Instance de Tunis le 10 juillet 2013 sous le numéro D1688997.