Société anonyme
Au capital de 7.200.000 Dinars
Siège social : Route de Tunis km 4 - 3031 Sfax
MF : 18467 Z/A/M/000
1- Assemblée générale ordinaire
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire réunie le vendredi 24 mai 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés à Sfax le 10 juin 2013, quittance n°M003164, enregistrement
p. 4547n°13802848 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14 juin 2013 sous le numéro D81247797, il a été décidé ce qui suit :
1- La nomination en qualité d'administrateurs de la Société:
- Mr Farouk Charfi
- Mr Foued Hariz
- Mr Wajdi Cherif
- Mr Noureddine Fourati
- Mr Mounir Kammoun
- Mr Ridha Kammoun
- Mr Abdelhamid Ammous
- Mr Habib Midassi
- Mr Najib Jemal
- Mr Hichem Guermari
- Mr Rchid Zouari
- Mr Adel Zouari
Le mandat des administrateurs fixé pour trois années expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
2- La désignation de Mr Raouf Ghorbel membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie en qualité de Commissaire aux comptes de la société pour une période de trois années laquelle prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
II- Conseil d'administration
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 24 mai 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés à Sfax le 29 mai 2013, quittance n°M002934, enregistrement n°13802636 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14 juin 2013 sous le numéro D81247797, il a été décidé de nommer Mr Farouk Charfi Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur ainsi que Mr Abdelhamid Ammous en tant que Directeur Médical pour la même période. En outre le Conseil a décidé
de fixer la durée de la mission du Directeur Général Mr Hédi Kerkeni et ce jusqu'à l'atteinte de l'âge légal de la retraite.
Le Président du Conseil d'Administration
Dr Farouk Charfi