شركة ابن النفيس

شركة ابن النفيس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق تونس كلم 4- 3031 صفاقس

المعرف الجبائي : 18467Z/A/M/000 I- الجلسة العامة العادية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 24 ماي 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 10 جوان 2013 تسجيل عدد 13802848 وصل عدد M003164 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 14 جوان 2013 تحت عدد D81247797 تقرر ما يلي :

1- تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : - السيد فاروق الشرقي

• السيد فؤاد حريز

• السيد وجدي الشريف

• السيد نور الدين الفراتي

• السيد منير كمون

• السيد رضا كمون

• السيد عبد الحميد العموص

• السيد الحبيب الميداسي

• السيد نجيب الجمل

• السيد هشام القرمازي

• السيد رشيد الزواري

• السيد عادل الزواري

وتكون مدة تصرف أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2015.

2- تعيين السيد رؤوف غربال العضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات وتنتهي مدة مهامه مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2015.

II- مجلس الإدارة

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 ماي 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 29 ماي 2013 تسجيل عدد 13802636 وصل عدد M002934 والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 14 جوان 2013 تحت عدد D81247797. تقرر تسمية السيد فاروق الشرفي رئيسا لمجلس إدارة الشركة وذلك طوال مدة نيابته كعضو مجلس إدارة وكذلك السيد عبد الحميد العموص مديرا طبيا لنفس الفترة، كما تقرر تحديد مدة مهمة المدير العام السيد الهادي القرقني وذلك إلى غاية بلوغه السن القانونية للتقاعد.