S.A au capital de 7.252.110 Dinars
Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt-Souk - Djerba
RC n° B178791996
Suivant Procès verbal du Conseil d'Administration du 31/5/2013
p. 4917enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 11 Juin 2013 sous le n° 13801734 quittance n° M039317, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement des fonctions de Monsieur Ezzedine El Kadhi en tant que Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administration soit pour les exercices 2013, 2014 et 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016 qui aura à statuer sur les comptes de 2015.
Deux exemplaires dudit procès verbal ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 20 Juin 2013 sous le n° 201329427.
Pour le conseil d'Administration 2013M00677SANB2
Société Aljazira de Transport et de Tourisme Djerba
Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez 4180 Djerba Houmt - Souk
R.C : B171541996
Suivant Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er/6/2013, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 5 Juin 2013 sous le n° 13801687 Quittance n° M038291 dont deux exemplaires dudit procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 20/6/2013 sous le n° 201329423 les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2012 et du rapport général du Commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2012.
Deuxième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations prévues par les articles 200 du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2012.
Quatrième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un bénéfice net de 496.627,949 dinars.
Cinquième Résolution :
L'Assemblée Générale décide le transfert d'une partie de « la réserve pour réinvestissement exonéré » devenue disponible au compte de réserve facultative, soit la somme de 551.000 DT, et ce après une période de blocage de 5 ans.
Sixième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les droits de vote des Actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 1er/6/2013.
Septième Résolution :
L'Assemblée Générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.