SA Capital social 26.350.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
R.C : B151751996/Sousse 2
I - Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2013 enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 09/09/2013, sous le n° 13703426, quittance n° 44432, tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 25 mai 2013 enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 09/09/2013 sous le n° 13703428 quittance n° 44445 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2012
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
Renouvellement des mandats d'administrateurs Mr Neji MHIRI, Mme Mahbouba MHIRI, Mr Mourad M'Hiri et la Société MEUBLATEX pour un durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
II - Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 18 juin 2013 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 09 juillet 2013 sous le n° 13703424, quittance n° 44402, il a été décidé de reconduire Mr Neji MHIRI aux fonctions de Président du conseil d'administration, de renouveler le mandat de Mr Mourad MHIRI en qualité de vice-Président Directeur Général et de nommer Mr Sami MHIRI aux fonctions de Directeur Général Adjoint, les trois, pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
III - Dépôt : Deux exemplaires de chaque PV et des états financiers relatifs à l'exercice 2012 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 le 12 juillet 2013 sous le n° 201332630.
P/Le Conseil d'Administration