Nomination des administrateurs

Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes

Nomination du Président Directeur Général

Dépôt des états financiers

Société AZUR Pièces Automobile

Société Anonyme

Au capital de 500.000 Dinars

Siège social : 1124, Zone Industrielle Jedeida

MF : 1076765N/A/M/000

R.C. : B2684342008

1- Suivant acte sous seing privé, en date du 18 Juin 2013, enregistré à la

recette des finances de Jedeida, le 28 Juin 2013 vol n° 13700578 quittance n° M009063, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba, le 8 Juillet 2013, sous le n° 201331658, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :

• L'approbation des états financiers de l'année 2012.

• Renouveler le mandat de la société AMC Ernest & Young représentée par Monsieur Mohamed Zine El Abidine Cherif en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2015.

• Renouveler le mandat de Monsieur Youssef Ennouri en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2015.

• Nomination des administrateurs Messieurs Riadh Ben Ayed, Amine Ben Ayed, Mohamed Habib Zouari, et Mohamed Sahbi Ennigrou, pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2015.

• La société Azur Pièces Automobile déclare avoir déposé les états financiers de l'année 2012 au greffe du tribunal de première instance de Manouba, ainsi avoir déposé deux exemplaires du PV de réunion du conseil d'administration du 15 Mai 2013 qui a établi les états financiers de l'année 2012.

2/ Suivant PV du conseil d'administration, en date du 18 Juin 2013, enregistré à la recette des finances de Jedeida, le 28 juin 2013 Vol n° 13700576, quittance n° M009059, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba, le 8 Juillet 2013, sous le n° 201331658, le conseil d'administration de la société Azur Pièces Automobile a décidé de nommer Monsieur Riadh Ben Ayed Président Directeur Général pour la période de son mandat d'administrateur.