SA au capital 44 047 290.000 DT
Siège social : Baie de Sebra Bizerte
RC : B1117771996
Matricule Fiscal : 3242 F
En vertu du PV de l'A.G.O en date du 26/6/2013 enregistré à la recette des finances de Bizerte le 18/7/2013 sous le numéro 13703444, quittance n°39492 dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Bizerte le 19/7/2013 sous le numéro 201333555, il a été décidé qui suit :
1) L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de l'année 2012.
2) L'affectation de résultats de l'année 2012.
3) Quitus des membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'année 2012.
4) Autorisation du Conseil d'Administration pour un emprunt d'un montant de 150 millions de dinars pour financer les investissements de la société.
5) Approbation de nomination de deux nouveau membres du Conseil d'Administration qui sont tous deux représentants du Ministère de l'Industrie à savoir Monsieur Youssef Louhichi à partir du 14/12/2012 et Monsieur Brahim Chbili à partir du 8/4/2013 pour le reste du mandat.
6) Désignation du Cabinet Cegaudit en tant que commissaire aux comptes de la Société Les Ciments de Bizerte pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2013/2014/2015.
7) Fixation de la prime de présence.