Société Anonyme au capital de 78 450 200 Dinars
Siège social : Immeuble Orange Centre Urbain Nord 1003 Tunis
MF : 868024D/A/M/000
RC : B2411262004
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 Juin 2013, enregistré à la recette des finances Charguia 1 Tunis, le 28 juin 2013 sous le n° 13703483 quittance n° M043286 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 18/7/2013 sous le n° 201333463, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 suite à la lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012;
- Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012;
- Approbation des conventions conformément aux articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales;
- Approbation des emprunts bancaires;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012;
- Affectation des résultats;
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2012;
- Approbation des émoluments des Président du Conseil d'Administration;
- Approbation de la rémunération du Directeur Général;
- Désignation des cabinets Mazars et Ernest & Young respectivement représentés par M. Mourad Fradi et M. Zine El Abidine Cherif, en qualité
de commissaires aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015;
- Octroi de pouvoirs en vue des formalités.
P/ L'Assemblée Générale