Renouvellement de la nomination du Président Directeur Général
Société Immobilière Magasin Général - S.A
Au capital de 2.050.000 DT
R.C : B151991996
M.F : 0032792 VPM 000
28, Rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 - Tunis
1/ Suivant procès verbal de la réunion tenue le 19 juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 3 juillet 2013, enregistrement n° 13807789 quittance n°9367, l'assemblée générale ordinaire a modifié la composition du conseil d'administration et a décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants : monsieur Tahar Bayahi, la Société Magasin Général et la Société Centrale Magasin Général.
- Acceptation de la démission des administrateurs messieurs Mustapha Ben Hadj Yahia et Mohamed Hammami et la ratification de la cooptation de la société BHM Promogro en qualité d'administrateur.
La durée du mandat des administrateurs ci-dessus désignés est de trois années (exercices 2013, 2014 et 2015) ; elle prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers annuels relatifs à l'exercice 2015.
2/ Suivant procès-verbal de la réunion tenue le 20 juin 2013, enregistré à la Recette des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 3 juillet 2013, enregistrement n°13807791, quittance n°9370, le conseil d'administration a décidé de renouveler la nomination de monsieur Tahar Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et de lui déléguer les pouvoirs les plus étendus, nécessaires à la réalisation de l'objet social, notamment la vente des biens immeubles.
Deux (02) exemplaires des procès-verbaux sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 10 juillet 2013, dépôt n°D24530696.