Renouvellement du mandat d'administrateurs et cooptation d'un nouvel administrateur pour les exercices 2013, 2014 et 2015
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015
Renouvellement de la nomination du Président Directeur Général
Société Centrale Magasin General
S.A au capital de 6.000.000 DT
R.C : B188881997
M.F : 5760HPM000
28, Rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 - Tunis
1/ Suivant procès verbal de la réunion tenue le 18 juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 3 juillet 2013, enregistrement n° 13807788 quittance n°9366, l'assemblée générale ordinaire a décidé de :
- Renouveler le mandat des administrateurs suivants : monsieur Tahar Bayahi et la Société Magasin Général pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Approuver la cooptation de la Société Immobilière Magasin Général en qualité d'administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires, messieurs Mustapha Ben Hadj Yahia et Mohamed Hammami.
La durée du mandat des administrateurs ci-dessus désignés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les états financiers annuels relatifs à l'exercice 2015.
- Renouveler le mandat de la société «HLB GS Audit & Advisory» représentée par son gérant monsieur Sami Menjour en sa qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2/ Suivant procès verbal de la réunion tenue le 19 juin 2013, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau-Tunis le 3 juillet 2013, enregistrement n°13807786, quittance n°9364, le conseil d'administration a décidé de renouveler la nomination de monsieur Tahar Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et de lui déléguer les pouvoirs les plus étendus, nécessaires à la gestion de la société et ce conformément aux statuts et aux délibérations du conseil d'administration dans sa réunion du 15 Novembre 2007.
Deux (02) exemplaires des procès-verbaux sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 10 juillet 2013 sous le n°D1900897.