SALWA HOTEL

S.A au capital de 860 000 dinars

Siège social : Hôtel Salwa Borj Cedria - Hammam-Lif

MF : 2971E

RC : B146022001

I- Suivant procès verbal de l'A.G.O réunie le 29/6/2013, enregistré à la REAS, 1er bureau Tunis, le

16/7/2013, sous le n° 13808360, quittance n° 10000, il a été décidé ce qui suit :

• Entérinement de la tenue tardive de l'A.G.O statuant sur l'exercice 2011.
• Approbation des rapports d'activité et des états financiers des exercices 2011 et 2012.
• Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
• Affectation du résultat des dits exercices.
• Quitus au conseil d'administration pour leur gestion des mêmes exercices.
• Nomination des membres du conseil d'administration.
• Désignation du cabinet «C.N.B.A», commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

II- Suivant procès verbal du conseil d'administration du 29/6/2013, enregistré à la REAS, 1er bureau - Tunis, le 16/7/2013, sous le n° 13808358, quittance n° 9998, il a été décidé ce qui suit :

• Maintien de Monsieur Mohamed Lassaad Ben Gamra dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration pour la période de son mandat d'administrateur de trois ans et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
• Renouvellement du mandat de Madame Alia Ben Gamra épouse Gsouri en tant que Directeur Général de la société pour une période de trois ans jusqu'à la tenue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
• Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Lotfi Ben Gamra en tant que Directeur général adjoint avec les pouvoirs pour représenter la société auprès des tribunaux et de toutes les administrations publiques.

• Maintien de Monsieur Mustapha Ben Aichaouia auditeur interne et responsable du contrôle de gestion de la société pour la période de trois années et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
• Conférer le pouvoir de signature conjointe des chèques à Madame Alia Ben Gamra épouse Gsouri et à Monsieur Mustapha Ben Aichaouia pour engager fermement la société et ce pour toute la période de trois années et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Dépôt : Deux copies de chaque procès verbal ci-haut indiqués, ont été déposées au greffe du TPI de Ben Arous, le 31/7/2013 sous le n° 201334822.

P/la société