Société Anonyme au capital de 13 365 050 DT
Siège social : Immeuble Dahmeni, Lot AFH n° 28, Centre Urbain Nord 1080 Tunis
RC : B153672002
MF : 716915P/N/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 18 juillet 2013 sous le n° 13808502, quittance n° 10155, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis selon récépissé provisoire du 6 août 2013, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
- Affectation des résultats de l'exercice 2012 sur la base du rapport du conseil d'administration et de celui du commissaire aux comptes.
- Approbation des conventions réglementées.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Nomination des administrateurs pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- Approbation des jetons de présence des membres du conseil d'administration.