Société anonyme
Au capital de 1.100.000 dinars
Z.I. Route du Bac 2040 Radès - Tunis
Registre de commerce : B166951996
Matricule fiscal : 046135N/A/M/000
1- Assemblée Générale Extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société AKYES tenue le 16 mai 2013 à 11h30, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 12 juillet 2013, sous le n°13508243, quittance n° M009865, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- La transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.
L'adoption des nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme de société anonyme.
- La nomination de Monsieur Féthi Romchani en qualité de commissaire aux comptes, pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'AG.O statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015; la nomination des premiers administrateurs suivants, pour un mandat de 3 ans prenant fin à l'issue de l'AG.O statuant sur les comptes de l'exercice 2015: Monsieur Béchir Ben Yedder, Monsieur Rachid Ben Yedder, Monsieur Nébil Ben Yedder, Monsieur Nadhim Ben Yedder, Monsieur Mohamed Reguez, La société Cafés Bondin SA. La société générale alimentaire SA. La société Parenin S.A et La société SICAF S.A.
2- Nouveaux statuts :
Les nouveaux statuts de la société, sous sa nouvelle forme juridique de société anonyme, ont été enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 12 juillet 2013, sous le n° 13808247, quittance n° M009869.
3- Premier conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal du premier conseil d'administration tenu le 16 mai 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 12 juillet 2013, sous le n° 13808245, quittance n° M009867, il a été décidé ce qui suit:
Monsieur Nébil Ben Yedder est nommé Président du conseil d'administration pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'A.G.O statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Monsieur Hédi Tlili, est nommé Directeur Général pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de la réunion de l'A.G.O. statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
4/ Dépôt Légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 19 août 2013 sous le n° 201336361 deux copies des documents suivants :
- Les nouveaux statuts de la société.
- Le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2013.
- Le procès-verbal du premier Conseil d'administration du 16 mai 2013.
- Le rapport de l'expert comptable relatif à l'évaluation de la situation financière de la société.
- Le rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation de la société.