تغيير الشكل القانوني

تغيير الشكل القانوني

لشركة أكياس

شركة خفية الإسم

رأس مالها 1.100.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : طريق البطاح 2040 رادس

سجلها التجاري : B166951996

معرفها الجبائي : 046135N/A//M/000 1) الجلسة العامة الخارقة للعادة :

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة أكياس المنعقدة في 16 ماي 2013 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 12 جويلية 2013 تحت عدد 13508243 وحسب الوصل عدد M009865 تقرر بالإجماع ما يلي :

• تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.

• المصادقة على القانون الأساسي الجديد للشركة في صيغته الجديدة شركة خفية الإسم.

• تعيين السيد فتحي الرمشاني مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين التي سوف تنظر في القوائم المالية لسنة 2015.

• تعيين أعضاء أول مجلس إدارة التالي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين التي سوف تنظر في القوائم المالية لسنة 2015 : السيد البشير بن يدر، السيد رشيد بن يدرالسيد نبيل بن يدر، السيد نظيم بن يدر، السيد محمد رقاز، شركة قهوة بوندان، شركة عموم التغذية، شركة بارنان وشركة سيكوف.

2) القانون الأساسي الجديد للشركة :

لقد تم تسجيل القانون الأساسي للشركة في صيغته القانونية الجديدة لشركة خفية الإسم بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 جويلية 2013 حسب عدد 13808247 وحسب الوصل M009869. 3) أول مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر جلسة اجتماع أول مجلس إدارة للشركة المنعقدة في 16 ماي 2013، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 12 جويلية 2013 تحت عدد 13808245 وحسب الوصل عدد M009867.

تقرر ما يلي :

• تعيين السيد نبيل بن يدر في منصب رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين التي سوف تنظر في القوائم المالية لسنة 2015.

• تعيين السيد الهادي التليلي في منصب مديرا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين التي سوف تنظر في القوائم المالية لسنة 2015.

4) الإيداع القانوني : لقد تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 19 أوت 2013 تحت عدد 201336361 نظيرين من الوثائق التالية :

• القانون الأساسي الجديد للشركة.

• محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 16 ماي 2013.

• محضر جلسة اجتماع أول مجلس إدارة للشركة المنعقدة في 16 ماي 2013.

• التقرير الخاص المعد من طرف خبير محاسب حول وضعية الشركة.

• تقرير مراقب الحسابات حول تغيير الشكل القانوني للشركة.