I- Suivant acte sous seing privé, en date du 10/5/2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis le 29/7/2013, sous le n° 13808770, quittance n° 10452, il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : Société Laboratoires Cosmopro.
Forme juridique : Société Anonyme.
Siège social : 9, rue Chaabani Menzah 4 - Tunis.
Capital social : 108.000 DT.
Durée : 99 ans.
Objet : Fabrication de produits cosmétiques.
Matricule Fiscal : 1310050/T.
II- Déclaration de souscription et de versement : La déclaration a été enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis le 29/7/2013 sous le n° 13808776, quittance n° 10456.
III- Assemblée générale constitutive :
En vertu du P.V de l'assemblée générale constitutive du 12/8/2013 enregistré à la recette, de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis le 15/8/2013 sous le n° 13709249, quittance n° 10990, il appert notamment ce qui suit :
1- L'assemblée reconnaît sincère et véritable la déclaration faite par le fondateur et reconnaît la régularité des formalités de souscription remplies en exécution des dispositions légales en vigueur.
2- Constatation que la société est définitivement constituée et approbation des statuts de la société.
3- Nomination des premiers administrateurs suivants pour une durée de trois ans :
- Mlle Sendi Sonia.
- Mlle Sendi Sondes
- Société d'Investissement Moderne SIM-SICAR.
4- Nomination de la société Audit Information Systèmes - SARL en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
5- Convocation de la première réunion du conseil d'administration.
IV- Premier Conseil d'Administration :
En vertu du P.V du premier conseil d'administration du 12/8/2013, enregistré à la recette, de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 15/8/2013 sous le n° 13809251, quittance n° 10992, il a été décidé :
- La nomination de Mlle Sonia Sendi en qualité de Président Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Fixation des pouvoirs du Président Directeur Général.
- La nomination de Mlle Sondes Sendi en qualité de Directeur Général Adjoint et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 19/8/2013 sous le n° D0123622013.
- Statuts de la société.
- Déclaration de souscription et de versement,
- Liste des souscripteurs.
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
- Procès verbal du premier conseil d'administration.