Au capital de 1 500 000 Dinars
Siège social : 1, rue Hassouna El Mourali – 1001 Tunis
RC : B191311996
MF : 000836P/A/M/000
1/ Conseil d'administration du 22 avril 2013 :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 2 Avril 2013 enregistré à la recette des finances de la rue Ghandi Tunis le 12 Juillet 2013 sous le n° 13803148, quittance n° 45310, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Khaled Karma en qualité de Directeur Général de la Société pour une période de (03) trois années, qui prendra fin à l'issue de l'arrêté des comptes de l'exercice 2015.
2/ Assemblée générale ordinaire du 2 Mai 2013 :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 Mai 2013, enregistré à la recette des finances de la rue Ghandi Tunis le 12 Juillet 2013 sous le n° 13803149 quittance n° 45315 les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- La nomination des Administrateurs suivants, pour un mandat de 3 ans prenant fin à l'issue d'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 :
Monsieur Béchir Ben Yedder; Monsieur Rachid Ben Yedder; Monsieur Nébil Ben Yedder; Monsieur Nadhim Ben Yedder; Monsieur Hakim Ben Yedder; Monsieur Mahjoub Kachouri; La société CAFES BONDIN.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mongi Khemissi en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) années. Ce mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015.
3/ Conseil d'administration du 2 mai 2013 :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 15 avril 2013 enregistré à la recette des finances de la rue Ghandi Tunis le 12 juillet 2013 sous le n° 13803147 quittance n° 45304, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Mahjoub Kachouri en tant que Président du conseil d'administration de la Société pour toute la période de son mandat d'Administrateur expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015.
4/ Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 21 Août 2013 sous le n° 201336631 deux exemplaires des documents suivants :
- Le procès-verbal du Conseil d'administration du 2 Avril 2013;
- Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 Mai 2013;
- Le procès-verbal du Conseil d'administration du 2 Mai 2013;