Capital social : 40.000.000 dinars
Siège social : Boulevard 1 novembre - Immeuble Maghrébia 1080 Tunis Cedex
MF : 446998 G/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28/9/2012 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 13/11/2012 sous le n°12810302 Quittance n°12444 il a été décidé de ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2011.
3) L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
4) L'approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2011.
5) Le renouvellement du mandat de Monsieur Sami Ben Sidhom en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les états financiers consolidés pour une durée de 3 années et ce pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
Deux originaux dudit Procès-verbal ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 28/12/2012 sous le numéro D184195.
En vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28/9/2012 enregistré à la RE.A.S 1er Bureau Tunis le 13/11/2012 sous le n°12710296, Quittance n°12435 il a été décidé :
- Le changement de l'objet social comme suit : la Société a pour objet la détention et la gestion des participations directes ou indirectes dans le capital d'autres sociétés ainsi que toutes opérations connexes compatibles avec son objet
- La modification de la dénomination sociale de la société comme suit : Union Financière Holding SA.
- La régularisation de l'adresse du siège social de la société de : Boulevard 7 Novembre 1987 Immeuble Maghrébia BP 66- 1080 Tunis Cedex et ce au : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrébia BP 66. 1080 Tunis Cedex.
- La modification corréative des articles 2, 3 et 4 des statuts.
- La mise à jour des statuts.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12/7/2013 sous le numéro D184195.