Société TUNIFOOD

Société anonyme

Au capital de 300.000 dinars

Siège social : route de Mahdia Km 25 - 3095 Sfax

RC : N°B0863382007

MF : 1020630VAM000

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2012, tenue le 30/7/2013 de la société TUNIFOOD, société anonyme au capital de 300.000 dinars ayant son siège social à la route de Mahdia KM 25, 3095 Sfax, immatriculé au registre de commerce sous le n°B0863382007, tel qu'enregistré en date du 02/9/2013, à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax quittance n°M004637 enregistrement n°13804201 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 5/9/2013 sous le numéro 201338733

Il a été décidé ce qui suit :

1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2012

2- Approbation du rapport de gestion de l'exercice clos au 31/12/2012
3- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations avec les parties liées.
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration.
7- Election des membres du conseil d'administration de la société pour les exercices 2013/2014 et 2015 comme suit :

• Monsieur Mustapha Mechim.
• la société Tuniso-Saoudienne de participation (TSPP) bénéficient de deux sièges.
• Monsieur Kamel Mechim :
• Monsieur Fares Mechim.

8- Désignation de la société Training Audit And Consulting Company (TACC) en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013/2014 et 2015.
9- Pouvoirs pour formalités. 2013X01768SANB2

Fonds de reconversion et de développement des centres miniers

Société anonyme au capital de 32 000 000 Dinars

Siège social : Imm. Karaouli center bloc B 4ème étage Rue Abou Elkacem Echabbi Gafsa 2100

R.C : Gafsa B114831998

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juillet 2013, enregistré à la recette des finances de Gafsa le 28 août 2013 sous les références reçu n° M018877, n° d'enregistrement 13803829, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Gafsa, le 4 Septembre 2013, sous le numéro D17154398, il a été décidé de renouveler les mandats de Monsieur Houcine Gamra en qualité de commissaire aux comptes du fonds de reconversion et de développement des centres miniers pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

P/ Le Conseil d'Administration