SIREPPREFA
SA au capital de 2 650 000 dinars
Siège social : Route de Gabès km 86 La Skhira Sfax
RC Sfax n° B0827832007
MF : 1001267 P
Les actionnaires de la société SIREP PREFA sont convoqués le jeudi 10 octobre 2013 au siège social de la société, en vue de participer :
I- à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu à dix heures du matin en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2- Lecture des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices 2011 et 2012,
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2011 et 2012,
4- Approbation des rapports de gestion établis par le conseil d'administration pour les exercices 2011 et 2012,
5- Approbation des états financiers des exercices 2011 et 2012,
6- Affectation des résultats des exercices 2011 et 2012,
7- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du CSC,
8- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président Directeur Général,
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général,
10- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration,
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
12- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires, au siège de la société, les rapports de gestion établis par le conseil d'administration relatifs aux exercices 2011 et 2012, les états financiers des exercices clos le 31/12/2011 et le 31/12/2012, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
II- à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu à onze heures du matin en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
- Délibération conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
- Pouvoirs pour formalités.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Pour le Conseil d'Administration