استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة سيراب للإسمنت المصنع

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة سيراب للإسمنت المصنع

SIREP - PREFA SA

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 650 000 دينار

المقر الإجتماعي : بطريق قابس كلم 86 معتمدية الصخيرة ولاية صفاقس الطريق الرئيسية رقم 1 النقطة الكيلومترية عدد 355

الدفتر التجاري : B0827832007

المعرف الجبائي : 1001267 P

إن مساهمي شركة سيراب للإسمنت المصنع "سيراب برافا" مدعوون للحضور يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر أكتوبر 2013 بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للمشاركة :

I – في الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

2- قراءة تقريري التصرف المتعلقين بالسنتين الماليتين 2011 و2012.

3- قراءة التقريرين العامين والتقريرين الخاصين لمراقب الحسابات والمتعلقين بالسنتين الماليتين 2011 و2012.

4- المصادقة على تقريري التصرف للسنتين الماليتين 2011 و2012.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2011 و2012.

6- تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2011 و2012.

7- المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11- تجديد مهام مراقب الحسابات.

12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي تقريري التصرف لسنتي 2011 و2012 والقوائم المالية لسنتي 2011 و2012 ونص مشروع القرارات

المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين. II- في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الحادية عشر صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :

• التداول وفقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

• منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.